Fraudă de Proporții Descoperită în Buzău și București

Într-o acțiune impresionantă, polițiștii și procurorii au organizat percheziții în București și două localități din Buzău. Aflăm că administratorii unor firme sunt acuzați de o fraudă masivă, implicând suma de 900.000 de lei, prin utilizarea unor facturi și bilete la ordin false.

Conform informațiilor primite de la Poliția Română, pe 15 decembrie, echipele de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Buzău, coordonate de procurori, au executat 12 mandate de percheziție la Râmnicu Sărat, Râmnicelu și în capitală. Acțiunea face parte dintr-un dosar complex de evaziune fiscală, fals și înșelăciune, autorizațiile fiind emise de Tribunalul Buzău.

Din cercetări a rezultat că cei implicați, șapte bărbați cu vârste între 20 și 62 de ani, au înșelat o companie din Tulcea. Folosind documente false, ei au simulat achiziții de mărfuri agroalimentare, prejudiciind compania cu aproape 900.000 de lei.

Unul dintre suspecți a mers și mai departe, în aprilie, livrând produse fără a le înregistra în contabilitate și fără a declara venituri. Mai mult, acesta a introdus în contabilitate 41 de facturi fictive, prejudiciind bugetul statului cu peste 100.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și circa 71.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore. Urmează să se prezinte în fața Parchetului pentru eventuale măsuri preventive.